Name-Book - Online
Plataforma para la prevencion de blanqueo de capitales
¿Qué es Name-Book?
Name-Book Online es la solución integral de Var Group para el cumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, utilizada por más de 100 entidades financieras, gestoras de fondos y despachos profesionales. La plataforma centraliza todos los procesos de due diligence, screening y gestión documental requeridos por la normativa.
Namebook online realiza el screening para análisis contra listas negras internacionales (OFAC, UE, ONU, INTERPOL).
Cobertura de datos
La base de datos de Name-Book contiene más de 1 millón de fichas con información de personas y empresas de riesgo, incluyendo más de 1,000 listas negras internacionales. Los registros incluyen datos biográficos, fotografías, relaciones familiares y, cuando lo permite la ley, identificaciones fiscales o pasaportes.
Actualización continua
La información es elaborada y actualizada diariamente por una red de más de 500 investigadores en los cinco continentes, cubriendo especialmente a personas expuestas políticamente (PEPS) y entidades de alto riesgo.
Obtén acceso inmediato a una prueba gratuita para 7 días y 5 consultas de la base de datos de Name-Book
Clientes que ya utilizan Name-Book Online
La solución está implantada en entidades financieras, inmobiliarias, notarías y despachos de abogados en España y Andorra, facilitando el cumplimiento normativo con una reducción significativa en tiempos de revisión manual.
Casos de éxito
