Inversis: Namebook Corporativo (Prevención de Blanqueo de Capitales)

NAMEBOOK es la solución integral de Prevención de Blanqueo de Capitales de Var Group, utilizada por más de 100 empresas entre entidades financieras, gestoras de fondos, agentes de bolsa, inmobiliarias, notarias, abogados, etc., para el cumplimiento de la ley.

Namebook está compuesto de los siguientes módulos:

• Módulo de Screening, para el análisis de nombres y listas negras de blanqueadores, sanciones, etc.
  
  
•  Módulo de Profiling, para la evaluación de los movimientos financieros de los clientes y, en función de la definición de una serie de reglas, identificar movimientos o casuísticas que sean susceptibles de generar alertas de operativa de Blanqueo de Capitales
  
  
• Módulo de KYC - Gestor Documental, para la gestión de encuestas de conocimiento de cliente, calificación del riesgo y gestión de la documentación asociada a los clientes