NameBook: soluciones inteligentes para la prevención del blanqueo de capitales en PYMEs y despachos profesionales

NameBook es un software para la Prevención del Blanqueo de Capitales para las pequeñas y medianas empresas y para los despachos profesionales.

Namebook permite detectar posibles blanqueadores y cumplir con las obligaciones de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Con Namebook se accede de forma rápida e inteligente a una base de datos que contiene más de un millón de fichas con información de personas y empresas de riesgo, relacionadas con la Prevención del Blanqueo de Capitales.

NameBook contiene más de 1.000 listas negras internacionales (OFAC, UE, ONU, INTERPOL, FBI…) enriquecida con información adicional y fotografías.

NameBook incluye también datos de cerca de un millón de personas y empresas de todo el mundo relacionadas con el ámbito político (PEPS) o clasificadas como de riesgo. Esta información es elaborada y actualizada diariamente por más de 500 investigadores repartidos por los 5 continentes.

La base de datos incluye fichas con fotografías, nombres conocidos, fechas de nacimiento, nacionalidades y residencias, curriculums, familiares y personas allegadas, así como referencias a otras fuentes de información. En ciertos casos previstos por la Ley de protección de datos se incluyen también números de NIF, CIF o pasaporte.